A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Sí, se puede cometer blanqueo de capitales por imprudencia grave. Es necesario en este caso que se cometa una infracción de un deber de cuidado, si bien la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que cualquier persona puede blanquear capitales por descuido grave.
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Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
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La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en have a peek at this web-site materia de blanqueo de capitales:
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Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.
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